Segnaliamo che la Commissione europea ha pubblicato la Guidance
“Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention” al fine di aiutare gli operatori economici ad identificare, valutare e comprendere i possibili rischi connessi all’elusione delle sanzioni, di fronte alla portata delle numerose misure restrittive e sanzionatorie adottate con gli undici “pacchetti”.
Sebbene orientativa ed in forma generica, la Guidance delinea i vari step e suggerisce alcuni accorgimenti che le aziende dovrebbero mettere in atto quando esercitano la due diligence nelle loro attività di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni e tecnologie oggetto di misure restrittive verso i Paesi terzi la cui giurisdizione è considerata a rischio continuato e particolarmente elevato di elusione. Per gli operatori maggiormente esposti, il documento in questione fornisce una serie di best practices in merito alla valutazione dei partner commerciali, delle transazioni e dei beni oggetto delle transazioni medesime così come un elenco di segnali d’allarme che potrebbero identificare una attività di elusione, incoraggiando così l’adozione di una due diligence “rafforzata”.
guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en
