INTERNAZIONALIZZAZIONE | Sanzioni Russia – pubblicata la guidance della UE per minimizzare i rischi di elusione delle sanzioni
Segnaliamo che la Commissione europea ha pubblicato la Guidance
“Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention” al fine di aiutare gli operatori economici ad identificare, valutare e comprendere i possibili rischi connessi all’elusione delle sanzioni, di fronte alla portata delle numerose misure restrittive e sanzionatorie adottate con gli undici “pacchetti”.
Sebbene orientativa ed in forma generica, la Guidance delinea i vari step e suggerisce alcuni accorgimenti che le aziende dovrebbero mettere in atto quando esercitano la due diligence nelle loro attività di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni e tecnologie oggetto di misure restrittive verso i Paesi terzi la cui giurisdizione è considerata a rischio continuato e particolarmente elevato di elusione. Per gli operatori maggiormente esposti, il documento in questione fornisce una serie di best practices in merito alla valutazione dei partner commerciali, delle transazioni e dei beni oggetto delle transazioni medesime così come un elenco di segnali d’allarme che potrebbero identificare una attività di elusione, incoraggiando così l’adozione di una due diligence “rafforzata”.